Dinamik Pay soruşturmasında Bitexen sahibi Kemal Cenk Erdem tutuklandı
· NTV - Gündem
Dinamik Pay soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bitexen sahibi Kemal Cenk Erdem tutuklandı.
Dinamik Pay soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bitexen sahibi Kemal Cenk Erdem tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma yürütüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erdem emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcıya ifade veren Erdem tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi ve hakimlik şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
KARAR GEREKÇESİ Hakimliğin yazısında, şüphelinin üzerine atılı "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, şüphelinin Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ nezdinde doğrudan pay sahibi, yönetim kurulu üyesi veya temsil yetkilisi olarak ticaret sicil kayıtlarında yer almamakla birlikte şirketin kurucusu, uzun süre tek pay sahibi ve hakim ortağı olan Ayşin Erdem'in eşi olduğu belirtildi.
Erdem'in Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ nezdinde doğrudan pay sahibi, yönetim kurulu üyesi veya temsil yetkilisi olarak ticaret sicil kayıtlarında yer almadığı ancak şirketin kurucusu, uzun süre tek pay sahibi ve hakim ortağı olan Ayşin Erdem'in eşi olduğu belirtildi.
Şüphelinin Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ, Exenpay Teknoloji AŞ ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları AŞ ile ortaklık ve şirket bağlantılarının bulunduğu kaydedildi.
Dinamik Pay ve Dinamik Yatırım'ın sermaye kaynakları içinde Bitexen ve Kemal Cenk Erdem bağlantılı para hareketlerinin tespit edildiği aktarıldı.
Dinamik Pay ve Dinamik Yatırım'ın sermaye kaynakları içerisinde Bitexen ve Kemal Cenk Erdem bağlantılı para hareketlerinin tespit edildiği, dosya kapsamında alınan ifadelerde şirketler grubunun fiili yönetiminde ve finansal karar mekanizmasında etkili kişi olarak gösterilmesi nedeniyle kişi yönünden ayrıca değerlendirme yapılması gerektiği kaydedilen yazıda, Erdem'in dosya kapsamındaki konumunun yalnızca "Ayşin Erdem'in eşi" sıfatıyla açıklanamayacağı bilgisi yer aldı.
Erdem'in dosya kapsamındaki konumunun yalnızca Ayşin Erdem'in eşi sıfatıyla açıklanamayacağı vurgulandı.
Yazıda, resmi şirket yapısının dışında kalan fiili yönetim, finansman, gerçek faydalanıcılık ve şirketler arası organik bağ yönlerinden incelenmesinin gerektiği, Dinamik Pay'in kurucusu ve hakim ortağı Ayşin Erdem'le evlilik ile yoğun mali ilişkisinin bulunduğu, bu şirketin kuruluş sermayesinin Kemal Cenk Erdem bağlantılı Bitexen'den sağlanan fonla karşılandığı belirtildi.
Dinamik Pay'in kurucusu ve hakim ortağı Ayşin Erdem'le evlilik ve yoğun mali ilişkisinin bulunduğu, bu şirketin kuruluş sermayesinin Kemal Cenk Erdem bağlantılı Bitexen'den sağlanan fonla karşılandığı kaydedildi.
Dinamik Yatırım'ın sermayesinin farklı dönemlerinde hem Kemal Cenk Erdem'in doğrudan fonunun hem de Bitexen kaynaklı yüksek tutarlı fonların kullanıldığı aktarıldı.
Ayşin Erdem'le 100 milyon liraya yaklaşan çift yönlü mali hareketinin bulunduğu, Bitexen, Exenpay ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları üzerinden finansal teknoloji ve kripto alanında şirket ağına sahip olduğu belirtildi.
Dinamik Yatırım'ın sermayesinin farklı dönemlerinde hem Kemal Cenk Erdem'in doğrudan fonunun hem de Bitexen kaynaklı yüksek tutarlı fonların kullanıldığı, Ayşin Erdem'le 100 milyon liraya yaklaşan çift yönlü mali hareketinin bulunduğu, Bitexen, Exenpay ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları üzerinden finansal teknoloji-kripto alanında şirket ağına sahip olduğu aktarılan yazıda, dosya ifadelerinde grup şirketlerinin nihai karar vericisi olarak gösterildiği kaydedildi.
Erdem'le bağlantılı olduğu ifade edilen kişilerin Dinamik Pay'in ortaklık ve yönetim yapısına dahil olması hususları birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin bu şirketten tamamen bağımsız üçüncü kişi olarak değerlendirilmesinin dosya kapsamındaki bulgularla uyumlu olmadığı ifade edildi.
Şüpheli için mevcut mali kayıtlar, şirket bağlantıları ve birbiriyle uyum gösteren ifade içerikleri birlikte değerlendirildiğinde Kemal Cenk Erdem hakkında "yasa dışı bahisle bağlantılı paranın nakline aracılık etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları yönünden şüpheli sıfatıyla ayrıntılı soruşturma yürütülmesini gerektirecek nitelikte bulgu ve emarelerin bulunduğu kanaatine varıldığına dikkati çekilen yazıda, Erdem'in üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların saptandığı belirtildi.
Erdem'in üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların saptandığı kaydedildi.
Suç için yasada belirlenen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında kaçacağına yönelik somut olgu bulunduğu, delillerin henüz tam olarak toplanmadığı ve bu aşamada adli kontrolün yetersiz kalacağı aktarılarak şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği ifade edildi.
DİNAMİK PAY SORUŞTURMASI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği tespitleri, finansal hareket analizleri ile dijital inceleme bulguları değerlendirildi.
İncelemelerde şirketin 2024-2025 yıllarında 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlendi.
Elde edilen bulguların eylemlerin münferit işlem hareketlerinden ibaret olmadığı, merkezinde ödeme kuruluşunun bulunduğu organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği değerlendirildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetimleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu analiz raporlarında yer alan tespitler doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Suç tarihinden sonra edinildiği ve suçtan elde edildiği tespit edilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu, 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulandı.
Kaynak: NTV - Gündem · Derleyen: Elif Aktürk